أعلنت هيأة النزاهة عن نجاح جهود فريقها الميداني المؤلف لمراقبة وفتح ملفات المصرف العراقي للتجارة في استرجاع قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية ومؤكدة استدعاء الجاف الى القضاء وفق المادة 331 عقوبات .
وقالت الهيئة في بيان لها تلقى وكالة سومر الاخبارية نسخة منه ان إلاجراءات المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لشركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن أسفرت عن استعادة قرابة مليوني يورو كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولة وذلك بعد قيام الهيأة بإحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع .
واشار البيان إلى إحالة قضية منح المصرف تسهيلات مصرفية بقيمة ستة ملايين يورو إلى الشركة المذكورة إلى قاضي التحقيق المختص .
بدوره قرر قاضي التحقيق استقدام مديرة المصرف حمدية الجاف و وفق أحكام المادة ( 331 ) عقوبات .
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في منتصف كانون الأول عن تأليفها فرقاً ميدانية تحقيقية وتدقيقية لمراجعة ملفات وزارتي العدل والصحة والمصرف العراقي للتجارة